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¿Cuáles son las estafas de minería de criptomonedas y cómo combatirlas?

febrero 16, 2024

Resumen rápido

Recientemente, la minería de criptomonedas ha ganado popularidad, atrayendo tanto a mineros legítimos como a estafadores que buscan aprovecharse de personas confiadas. A pesar del papel crítico que desempeñan las operaciones mineras fundamentales en la protección y validación de transacciones en las redes blockchain, es crucial ser consciente de los peligros que ofrecen las estafas de minería de criptomonedas.

En esta publicación, entraremos en el mundo de la estafa de minería de criptomonedas, examinaremos varios tipos de fraude y, lo más importante, ofreceremos consejos útiles sobre cómo evitar caer en estos esquemas turbios, con un enfoque en prevenir el fraude de minería de criptomonedas.

Tabla de contenido

    Estafas de minería de criptomonedas explicadas

    Cryptocurrency mining scams are the frauds associated with the crypto mining operations. Several crypto mining scams occur during this process because hackers barge into the blockchain network of cryptocurrency users.

    Estas estafas amenazan gravemente la seguridad, la privacidad, la seguridad y las recompensas monetarias. Implica varias estafas que los estafadores llevan a cabo simultáneamente con su blockchain existente. A veces, los hackers monitorean la red Blockchain pública y ejecutan el otro blockchain de forma privada.

    En otros casos, los hackers mantienen un ojo agudo en las actividades, el historial del navegador y todo, lo que facilita el rastreo de todo y darle forma a sus ganancias no solicitadas.

    Estafas Comunes de Minería de Criptomonedas

    common crypto mining scams

    Después de otros delitos, las estafas de minería de criptomonedas también se han convertido en el delito más prominente que está teniendo lugar en todo el mundo. Aquí hay algunas fraudes que son extremadamente comunes hoy en día:

    • Piscinas de minería falsas

    Los estafadores de mineros de criptomonedas crean piscinas mineras falsas ofreciendo altos rendimientos a las personas. Las personas caen en esta trampa, y luego muestran estas piscinas. Las piscinas mineras artificiales están diseñadas para hacer que la gente se una a la recolección ofreciendo rendimientos atractivos.

    La realidad de las piscinas mineras falsas es que recopilan todo el dinero en nombre de la inversión y luego desaparecen. Esto lleva a la víctima a caer en su trampa y luego enfrentar pérdidas significativas.

    • cryptoexplotación

    Un tipo altamente complejo de ciberdelito llamado cryptojacking involucra la minería de criptomonedas en hardware ajeno. En este caso, el atacante infectaría las computadoras de numerosas víctimas o equipos de minería específicos para minar criptomonedas en beneficio propio.

    El software peligroso se instala con frecuencia en un dispositivo objetivo para el cryptojacking. Una descarga de un sitio web, un archivo adjunto de correo electrónico, phishing u otra técnica podrían lograrlo.
    La víctima puede lanzar involuntariamente el malware de cryptojacking, o puede ejecutarse automáticamente una vez instalado en el dispositivo.

    Cuando esto ocurre, el atacante puede minar criptomonedas en secreto en el dispositivo de la víctima. El atacante seguirá recibiendo todos los beneficios mientras evita los costos iniciales y continuos de la minería de criptomonedas.

    • Minería basada en malware

    El minado basado en malware incluye instalar software de minado en las máquinas de las víctimas sin su conocimiento ni acuerdo.

    Este peligroso programa mina criptomonedas para los estafadores utilizando los ordenadores de las víctimas. Los dispositivos de las víctimas pueden sufrir daños severos y comprometer su seguridad.

    • Esquemas Ponzi

    Los esquemas Ponzi pagan a sus inversores anteriores con las ganancias de los nuevos inversores. Bitcoin es una manera de atraer a nuevos inversores, estafadores o criminales de criptomonedas.

    El objetivo aquí es hacer que el dinero circule porque no hay estrategias confiables para ganar dinero.

    Los criminales intentan atraer a las personas prometiéndoles grandes beneficios, y luego hacen que se realice la minería por ellos con poco riesgo.

    Es una trampa establecida para atraer a las personas con el esquema Ponzi. Sin embargo, siempre se aconseja que existen riesgos asociados con las inversiones que hacen los entusiastas de la minería, y no se obtienen ni se garantizan beneficios.

    • Estafas de minería en la nube

    Una técnica para minar criptomonedas sin tener que comprar y mantener tu propio hardware de minería es a través de la minería en la nube de criptomonedas. Esto lo convierte en la opción perfecta para muchos mineros que desean evitar lidiar con la molestia de administrar una granja minera.

    El tipo más popular de minería que paga a los mineros en Bitcoin por proteger la red se llama minería de BTC. Los estafadores típicamente crean un sitio web que parece creíble en una estafa típica de minería en la nube.

    Entonces afirman que proporcionan retornos sustanciales sobre la inversión. La mayoría de las veces, también se dan falsas recomendaciones por parte de "clientes satisfechos". Sin embargo, los estafadores tomarán tu dinero y huirán una vez que lo hayas invertido.

    • Minería con altas recompensas de retorno

    Los ciberdelincuentes han visto que las monedas minables pueden volverse extremadamente populares si se crean y promocionan adecuadamente.

    Creó espacio para monedas mineras fraudulentas. Payouts mineros más altos pueden tentar a los mineros a registrarse, aumentando la demanda general de la moneda y frecuentemente impulsando su precio. Podría ser una noticia fantástica para ellos si los desarrolladores han reservado muchas monedas para vender cuando el precio se dispare.

    Sin embargo, existe una probabilidad razonable de que pagues por potencia de hash sin obtener un retorno financiero si estás tratando con una criptomoneda minera fraudulenta.

    • Fraude en sorteos en redes sociales

    Un gran número de publicaciones falsas están disponibles para publicidad en todas las redes sociales. El sorteo incluye criptomonedas como Bitcoin u otras altcoins. Es para atraer a los consumidores; algunos estafas también utilizan cuentas falsas de celebridades para promover la oferta.

    Cuando la víctima hace clic en la publicación o en el enlace que proporcionaron, son dirigidos a un sitio web sospechoso que solicita detalles y verifica su cuenta enviándoles criptomonedas.

    Pagar como parte del proceso de verificación demuestra la legitimidad de la cuenta. Estas víctimas luego pierden los pagos y otras ganancias financieras porque estos estafadores aprovechan todos los datos en este tipo de estafas de minería de criptomonedas.

    • Estafa de préstamo inmediato

    Los flash loans son préstamos a corto plazo, que suelen durar unos segundos para completar una transacción.

    Estos préstamos son muy populares en el mercado de criptomonedas porque los traders utilizan el dinero para comprar tokens en una plataforma a un precio descontado y luego venden rápidamente esos activos en otro foro para ganar dinero. Estas operaciones rentables se completan en una sola transacción, y el préstamo relámpago se devuelve.

    An attacker takes advantage of borrowing money and uses it to manipulate prices on a DeFi platform because quick loans are not secured, and no credit checks are performed.

    El atacante crea numerosas órdenes de compra y venta para aumentar la demanda significativa y manipular los precios.

    Pasos para evitar estafas de minería de criptomonedas

    ways to avoid crypto mining scams

    Hay varios pasos que puedes tomar para evitar estafas de minería de criptomonedas:

    • Investiga bien

    Verificar la autenticidad de la plataforma en la que invertirás tus recursos en el sitio web es crucial. La legitimidad solo se verifica cuando investigas a fondo y lees las reseñas para ver si hay alguna señal de alerta asociada con la misma.

    También, busca recomendaciones de otras fuentes y personas con experiencia en dichas plataformas. Explora todas las posibilidades y luego elige la que sientas que es la más segura y la mejor.

    • Carteras y Exchanges Seguros

    Siempre elige billeteras y exchanges seguros para proteger la información personal. Siempre elige una billetera con alta seguridad y solo aquellos exchanges con un historial comprobado de confianza por parte de usuarios anteriores y transacciones financieras.

    Protege tus criptomonedas y tu información personal utilizando billeteras seguras e intercambios de buena reputación. Las billeteras y los intercambios se consideran seguros, con una seguridad sólida y medidas integradas para proteger los fondos de los usuarios.

    • Mantente alejado de Altos Retornos/Recompensas.

    Los estafadores a menudo intentan atraer a los mineros de criptomonedas. Publican anuncios en redes sociales y varios sitios web prometiéndoles oportunidades de inversión increíbles con altos retornos y bajos riesgos. Por lo tanto, siempre evita este tipo de inversiones poco realistas y estafas de alto rendimiento.

    Atraen a los usuarios y los moldean tan naturalmente que proporcionan toda la información requerida, lo que les causa una gran pérdida financiera y los deja con decepciones más significativas.

    Uno siempre debe recordar que no existen inversiones sin riesgo, y alguien que te esté tentando con bajo riesgo y altos retornos probablemente sea falso porque no siempre es el caso. El mercado, conocido por su alta volatilidad, nunca puede prometer ganancias o retornos con bajo riesgo.

    • Verificar la autenticación de las piscinas mineras

    Los entusiastas de las criptomonedas probablemente caerán en las falsas piscinas de minería de criptomonedas que les piden a estos usuarios tarifas de piscina más bajas y ofrecen retornos poco realistas.

    Estas piscinas mineras no son legítimas; por lo tanto, siempre opta por las confiables. Por favor, considéralo solo para verificar su legitimidad porque la tarifa de la piscina minera es demasiado baja.

    Verifique si organizaciones respetables están asociadas con estas piscinas mineras. Esté atento y evite caer en piscinas mineras solo porque tienen algo lucrativo que ofrecer.

    • Educa a ti mismo para la autoconciencia.

    La educación es el escalón más significativo que nos salva de muchos crímenes y estafas.

    Alguien necesita ser consciente de las estafas en curso o cómo hacerlo. La minería de criptomonedas con las herramientas y plataformas adecuadas puede caer atrapada o volverse accesible para aquellos criminales que han sentado las bases de tales delitos.

    Por lo tanto, edúcate sobre todo y cada cosa antes de invertir en cualquier lugar. Ya seas un minero de criptomonedas u tengas alguna otra profesión, siempre es mejor estar seguro sobre la industria en la que trabajarás estudiando sus últimas tendencias, riesgos potenciales y varios otros factores.

    ¿Cómo detectar un sitio web falso de minería de criptomonedas?

    spot fake crypto mining website

    A continuación, algunas cosas que pueden ayudarte a detectar un sitio web falso de criptomonedas:

    • Examina detenidamente las reseñas del sitio web.

    Las reseñas son cruciales al determinar la confiabilidad de un sitio web. Las reseñas ayudan en nuestra comprensión de los servicios y productos del sitio web.

    Por lo tanto, siempre es mejor considerar esas reseñas antes de tener cualquier experiencia personal con el sitio web del que necesitas estar al tanto.

    • Enlace sospechoso

    Para nuevos sitios web, piensa muchas veces antes de hacer clic en los enlaces o ingresar tu información personal allí porque un sitio web sin socios o clientes de confianza suele ser falso.

    Y manténgase alejado de los enlaces sospechosos que le envíen con la intención de hackear todos sus datos para pérdidas irreparables.

    • Reclamaciones falsas o devoluciones imposibles

    Mantente alejado de cualquier campaña que te pida que te redirijas a un sitio web con la promesa de duplicar tus recompensas o ofrecer ganancias inimaginables.

    También, evita caer en manos de cualquier sitio web que nunca hayas visto antes, que te pida ingresar alguna criptomoneda antes de acceder como medida de seguridad o como tarifa única con promesas demasiado buenas para ser verdad.

    • Un sitio web no registrado para servicios comerciales.

    Verifique si el sitio web elegido está registrado como negocio de servicios monetarios para comerciar divisas extranjeras u otros productos derivados.

    El registro es el primer paso que marca la autenticación de un sitio web. Por lo tanto, siempre verifica el enlace y el sitio web antes de comenzar con la minería de criptomonedas.

    • Ortografía incorrecta y enlaces rotos

    El sitio web del estafador a veces está bien diseñado y tendrá varios problemas asociados.

    Por lo tanto, detecta si el enlace está roto o si la ortografía está equivocada. Simplemente traduce la información que quiere mostrar sin darle mucha importancia al cambiar el nombre del sitio web para engañar a las personas.

    Consejos para mantenerse seguro ante estafas de minería de criptomonedas

    Las estafas de minería de criptomonedas han dejado a varias personas con decepciones y fuertes pérdidas financieras.

    Aquí está tu guía para combatir los riesgos y fraudes de la minería de criptomonedas que has encontrado o podrías encontrarte en el futuro.

    • Reporte el fraude

    Informe sobre la estafa a su agencia local de aplicación de la ley de inmediato, proporcionándoles toda la información y pruebas del fraude.

    It aids law enforcement in finding the con artists and stopping additional fraud. Compiling all relevant proof to recover from the crypto mining scam is essential.

    Gather transaction records, correspondence with the con artists, and other necessary information for the initial investigation.

    • Cambiar contraseñas instantáneamente

    Lo hacemos en todos los casos, ya sea en redes sociales u otras plataformas. Siempre que detectamos alguna actividad sospechosa, cambiamos nuestras contraseñas al instante para proteger nuestros datos de cuenta de estafadores.

    Por lo tanto, cada vez que encuentres actividad sospechosa en tu cuenta, cambia los detalles, incluyendo tus intercambios de criptomonedas, correo electrónico y contraseñas.

    También, cada plataforma de confianza cuenta con una capa de seguridad incorporada para proteger tus datos y privacidad. Por lo tanto, habilita medidas de seguridad como la autenticación de dos factores y mantente seguro.

    • Tomar medidas legales

    La acción legal es significativa si te encuentras con algún fraude y caes presa de criminales. Asegúrate de compartir todos los detalles, por mínimos que sean, ya que esto ayuda en la investigación. Responde honestamente a cualquier pregunta que las autoridades legales te hagan, manteniendo todo transparente.

    • Contacta a tu banco para cuenta

    Si se realizan pagos en su nombre o está enfrentando pérdidas financieras, informe de inmediato a la sucursal bancaria correspondiente para investigar el asunto y bloquear su cuenta para evitar más pérdidas. Ellos pueden ayudarlo a recuperar sus fondos y tomar cualquier acción necesaria.

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    Conclusión

    La minería de criptomonedas tiene sus ventajas, pero también varios factores de riesgo asociados. Todo lo que sea demasiado bueno encontrará problemas de seguridad y fraudes. Aquellos interesados en invertir en criptomonedas enfrentan graves amenazas de fraudes en la minería de criptomonedas.

    Hay altas probabilidades de caer en este tipo de estafas, lo que puede resultar en grandes pérdidas financieras y decepciones. Ahora has comprendido todo lo relacionado con las estafas de minería de criptomonedas. Puedes reducir tu probabilidad de caer en estas estafas manteniéndote alerta, realizando una investigación exhaustiva y siguiendo prácticas de seguridad adecuadas.

    Preguntas frecuentes sobre estafas de minería de criptomonedas

    • ¿Cómo evitar las estafas de cripto-minería?

      Para evitar estafas de cripto-minería, investigue a fondo, estudie la industria, considere las opiniones, utilice billeteras seguras y verifique la autenticidad de los grupos de minería.

       

    • ¿Qué es un esquema Ponzi?

      En este esquema, los hackers intentan engañar a las personas con promesas falsas, como ofrecer altas recompensas y prometer bajos riesgos. Esto lleva a los hackers a ganar dinero en círculos.

    • Cómo verificar si el sitio web de minería de criptomonedas es falso o no?

      Un sitio web falso de minería de criptomonedas tendrá un enlace sospechoso o roto, errores ortográficos, gramática deficiente, falta de reseñas y promesas falsas como sin riesgo o retornos excepcionalmente altos.

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